"Kai sąskaita yra atidaryta ar kazino sandoris yra atliekamas bet kuris asmuo, vardu kitas, kazino, nustato ir registruoja teisinga ir visiškai tapatybės ir būties ir sąskaitos turėtojo ar transactor ir faktiškojo savininko arba asmens, kurio vardu kazino sandoris yra vykdomas," vidinė grąžos norma skaityti.Į AMLC draudžiama kazino iš užsiima bet kokios pinigų konvertavimo be naudojami žaidimų yra azartinių lošimų teisinio az. Kazino taip pat nėra leidžiama gauti pinigų, jei savo kilmės negali būti nustatyta per savaitę yra azartinių lošimų teisinio atlanta georgia. Pagal AMLC, kazino, bent jau turėtų užtikrinti kliento vardas, pavardė; gimimo data ir vieta; pateikti adresas; nuolatinis adresas; kontaktinis numeris arba informacija; pilietybė; įrodymas identifikavimo ir atpažinimo numerį; darbo pobūdį, pavadinimą darbdavys, ar pobūdžio savarankišką darbą/verslą; lėšų šaltinį yra azartinių lošimų teisinio atlanta. Felons bus sunkiau plovimo nešvarių pinigų Filipinų kazino po šalies Kovos su Pinigų Plovimu Tarybos (AMLC) išduotų šviežių taisyklės plytų ir skiedinio įrenginiai.23-puslapyje įgyvendinimo taisykles ir reglamentus, kad AMLC parengtas su Filipinų Pramogų ir Žaidimų Corp., kad Kagajano Ekonominės Zonos Institucija, ir Aurora Ramiojo vandenyno Ekonominės Zonos ir Freeport, nustatė, kad daryti ir negalima kazino operatoriai gary hard rock casino vieta. "Kazino praneša AMLC visi, kuriems sandorius ir apie įtartinus sandorius per penkias (5) darbo dienas, jeigu AMLC nustato skirtingą laikotarpį, ne ilgiau kaip per penkiolika (15) darbo dienų nuo jo atsiradimo," pagal AMLC gary clark jr epiphone kazino pardavimui. 10927 liepos mėn.Įstatymas apima ir azartinių lošimų operatoriai – sausumos, internete ir laive – taip pat saldžią varškę (sūrelius operatoriai kaip " asmenys, kuriems pagal šalies Kovos su Pinigų Plovimu Įstatymo (AMLA) gary clark jr. blak & blu kazino w/ bigsby.